На Буковине банкиры воруют и отмывают грязные деньги

Сентябрь11200814:50

К криминальной ответственности в Черновицкой области притягивают должностных лиц одного из филиалов частного банка, которые присвоили 1,36 млн гривен вкладчиков, а также работника банковского учреждения, который преднамеренно не подавал информацию о финоперациях, что подлежат финансовому мониторингу. Об этом 11 сентября сообщил собкор ЗИК.

Стражи порядка разоблачили должностных лиц филиала одного из коммерческих банков в Черновцах, которые на протяжении 2006-2007 лет присвоили денежные средства вкладчиков данного банка на общую сумму 1,36 млн грн. По признакам этого преступления прокуратура Первомайского района возбудила криминальное дело.

Уже направлено в суд уголовное дело относительно специалиста по вопросам финансового мониторинга одного из банковских учреждений Буковины, который преднамеренно не подавал информацию о финоперациях, что подлежат финансовому мониторингу. Его обвиняют в преднамеренном нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также служебной подделке.

Распечатать