На Львовщине ликвидирован мощный конвертационный центр

Июль01200911:44

Налоговой милицией Львовщины ликвидирован мощный конвертационный центр, через который только в 2008 году мошенники сумели проконвертировать свыше 65 млн грн. Об этом сегодня, 1 июля, ЗИКу сообщили в ГНА во Львовской области.

Организовали конвертцентр несколько львовских предпринимателей, которые на протяжении двух лет занимались финансовыми сделками, прикрываясь имитацией хозяйственной деятельности фиктивных фирм, зарегистрированных не только на территории Львовской области, но и в Киеве и Луганске. Лица, причастные к деятельности конвертационного центра, уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 8 млн грн.

В результате обысков, проведенных у организаторов преступной группировки, изъяты свыше полумиллиона гривен наличными, иностранная валюта, печати, бланки, документация, подтверждающие незаконную деятельность, несколько единиц огнестрельного оружия, компьютерная техника. На расходные части банковских счетов субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в финансовых махинациях, наложены аресты.

По данному факту прокуратурой Львовской области возбуждено уголовное дело.

Распечатать