08У Львові затримали «металевих махінаторів»
Червень12200809:51
Цілий рік оперативним працівникам податкової міліції довелося документувати діяльність групи підприємців та підбирати ключ до схеми їхньої оборудки на мільйони гривень. І лише 3 червня 2008 року дев’ять оперативних груп вийшли на «економічних махінаторів» та провели одночасно 26 обшуків за місцями проживання: як членів організованої злочинної групи, так і їхніх працівників. Результатом операції стало затримання трьох членів цього злочинного угруповання (один з них, за матеріалами оперативних служб, – помічник народного депутата), від діяльності якого лише за рік до державного бюджету України не надійшло 10 млн грн. Та й цю суму у прокуратурі Львівської області називають лише мізером.
Як розповів прокурор Львівської області Олексій Баганець, рік стежень за горе-підприємцями показав: в області працює злочинна група, яка займалася ухиленням від сплати податків, а також мінімізацією податкових зобов’язань.
Оперативники встановили, що службові особи одного із суб’єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою у складі організованої злочинної групи, з метою ухилення від сплати податків, мінімізації податкових зобов’язань, у тому числі податку на додану вартість та податку на прибуток для підприємств, які здійснюють фінансово-господарську діяльність у сфері заготівлі, збирання, сортування металобрухту, використовуючи заготівельні пункти у Львові, Дублянах, Червонограді, Сокалі, Бориславі, Самборі, Дрогобичі, Яворові, Городку, Стрию, Раві-Руській, Мостиськах Львівської області, створили мережу фіктивних підприємств, які надавали незаконні послуги юридичним особам з переведення безготівкових коштів у готівку, формуючи таким способом безпідставний податковий кредит, що призвело до фактичного ненадходження у бюджет коштів в особливо великих розмірах.
З самого початку організатори цієї схеми розуміли, що створені ними підприємства будуть діяти з метою ведення фіктивного підприємництва, тобто не для того, щоби займатися підприємницькою діяльністю, а для конвертації коштів або ж – переведення їх з безготівкових у готівкові. Їхньою метою було переведення у готівку «чорних» грошей. Було передбачено частину з них сховати, частину вкласти у легальний бізнес (сфера будівництва), частину дати на підкуп чиновників або витратити на купівлю землі за Львовом.
Допомагали переводити у готівку набутих незаконним шляхом коштів приватні підприємці, які, до речі, є або друзями представників злочинної групи, або знайомими, або просто сторонніми людьми, яким сказали – «ти будеш отримувати щомісячно з кожної суми грошей, яку ми переводимо у готівку, по 100 доларів». Для цього, людина мала зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності, відкрити рахунок у банку та чекати, поки йому на рахунок перерахують гроші. Далі вона йшла у банк, розписувалася у відомостях про те, що отримала готівку, а з цієї суми отримувала відсоток. Під час операції із затримання злочинців (3 червня 2008 року) у руки оперативникам потрапили 10 осіб-приватних підприємців, які були ляльками у руках винахідливих підприємців. «Коли ми почали працювати із затриманими, то більшість з цих людей виявилися або родичами, або близькими друзями, або студентами, або людьми з малозабезпечених сімей, які за певну незначну винагороду давали згоду на реєстрацію себе як приватного підприємця. Але вони не знали і не розуміли, у що їх втягнули. Часто операція із затримання цього злочинного угруповання зривалася: або перестали надходити гроші на рахунки у банках, або надходили маленькі суми. Спершу ми боялися, що нас здали. Але витік інформації таки відбувся, бо якщо раніше на рахунки ставили суми по 1-1,5 млн грн на день – для переведення їх у готівку, то потім вкладання коштів взагалі припинилося, але згодом відновилося. І от до останнього часу ми чекали, поки знову почнуть вкладати великі суми коштів», – сказав О.Баганець.
Окрім фізичних осіб-підприємців, великі махінатори домовлялися про створення так званих транзитних підприємств, які існували 1-2 місяці, а потім зникали. На рахунки таких підприємств знову ж таки перераховувались кошти, які місяць пролежали, а потім разом із підприємствами «розчинялися у повітрі». За словами прокурора Львівської області Олексія Баганця, на сьогодні ці підприємства та їх учасників буде важко знайти, бо вони були зареєстровані на втрачені та викрадені паспорти.
Були ще й підприємства, зареєстровані в інших областях на втрачені паспорти, або ж на ім’я легальних підприємців, які просто не знали про те, що їхній рахунок буде використаний для переведення безготівкових коштів у готівку.
Ще один лаз у цій схемі полягав у тому, що організатори злочинного угруповання домовлялися з представниками пунктів із заготівлі металобрухту. Схема виглядала наступним чином: у пунктах прийому металобрухту чорний та кольоровий метали надходили від фізичних осіб. Водночас, ці пункти металу у частині, де працювали з цією організованою злочинною групою, отримавши за готівкові кошти металобрухт, складали документ про те, що вони цей металобрухт купили у юридичної особи, і відповідні документи переходили «у власність» створених організаторами злочинної групи фіктивних підприємств. Далі горе-підприємці проводили закупівлю металобрухту, який начебто і продали їхні фіктивні підприємства, і реалізовували його двом надпотужним в Україні підприємствам. У відповідних документах махінатори зазначали, що придбали металобрухт, сплативши ПДВ, а також показували високу затратну частину на придбання металу, а націнка їхнього заробітку є дуже низькою. Далі ці кошти проходили через різні рахунки, зокрема, приватних підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. За такою схемою, за попередніми підрахунками, з червня 2006 року до грудня 2007 року на різні рахунки було перераховано понад 120 млн грн. І, за попередніми даними, з цієї суми у державний бюджет не надійшло коштів у формі податку на додану вартість у розмірі понад як 10 млн грн. Але це тільки попередня сума.
О.Баганець розповів, що 22 квітня 2008 року матеріали з управління податкової міліції були передані у прокуратуру Львівської області. Після того, як прокурори погодилися з тим, що у межах оперативно-розшукової справи, яку вели працівники податкової міліції, є достатні дані про вчинення злочину, ці матеріали спільно допрацювали працівники прокуратури Львівської області, працівники управління податкової міліції, а також працівники управління Служби безпеки України у Львівській області. І, на підставі зібраних матеріалів дослідчої перевірки, 22 квітня 2008 року заступник прокурора Львівської області порушив кримінальну справу за ознаками статей 212 ч.3 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинених із числа службових осіб, організованих у злочинну групу), а також ст. 366 ч.2 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Беручи до уваги, що з моменту порушення кримінальної справи у прокуратурі відбувся витік інформації, довелося брати санкції на затримання цієї злочинної групи у судах інших областей, у тому числі і Тернопільської області, а також з дозволу Верховного суду України. Лише 3 червня 2008 року було створено дев’ять груп та проведено одночасно 26 обшуків за місцями проживання як членів організованої злочинної групи, так і їхніх працівників, за місцями знаходження офісів усіх фірм, які були залучені до цієї злочинної схеми, у відділеннях банку та 16 обшуків на пунктах прийому металобрухту. Під час обшуку було вилучено фінансово-господарські бухгалтерські документи, бланки податкових накладних, рахунки, прибуткові касові ордери, довіреності з відбитками печаток різних суб’єктів підприємності, 28 печаток фіктивних підприємств, 21 чекова книжка, набір літер і цифр для виготовлення фіктивних печаток і документів. Під час затримання так званого інкасатора, який виходив з банку, знявши з рахунку гроші, ми вилучили конвертовану валюту. Але при ньому було 246 тис. грн, хоча оперативники знали, що сума мала б становити понад 700 тис. грн. Відтак, оперативники решту – 500 тис. грн ще шукають, які, за словами прокурора області, на якомусь етапі були або викинуті, або десь приховані. Під час проведених обшуків було вилучено понад 400 тонн металобрухту. На квартирі одного з організаторів цього злочинного угруповання було вилучено золотих прикрас і виробів з дорогоцінних металів на понад як 1 млн грн. Хоча про остаточну суму «знахідки» достеменно невідомо, оскільки зараз експерти встановлюють її справжню оцінку.
Одночасно було накладено 75 арештів на банківські рахунки фізичних та юридичних осіб, задіяних в цій злочинній схемі. «Наразі на арештованих рахунках зберігається 129 тис. грн, але, думаю, поки злочинці отямляться, на ці рахунки надійдуть ще певні суми. З урахуванням тієї ситуації, яка склалася, ми вже допитали понад 60 приватних підприємців, рахунки яких використовувалися у банківських установах для переводу безготівкових коштів у готівку. Допитані були також більшість керівників та працівників, які були задіяні у цій злочинній схемі. Більшість з допитаних на сьогодні вже дали визнавальні покази, які підтверджують факт вчинення вказаними вище службовими особами у складі злочинної організованої групи інкримінований їм злочин», – сказав прокурор Баганець.
Затримані троє членів цього злочинного угруповання – мешканці Львова, особи віком до 40 років. Окрім «тіньового», чоловіки займалися і легальним бізнесом. Зокрема, один з організаторів цього угруповання за набуті злочинним шляхом кошти намагався збудувати у Львові розважальний центр. Решту коштів вони «запускали» на придбання металобрухту для подальшого «мільйонного обороту».
З оперативних джерел є дані, що один із затриманих є помічником народного депутата. Якого конкретно, Олексій Баганець сказав, що не знає. «Говорять, що коли вирішувалося питання щодо їх арешту, прибігала якась людина прямо на судове засідання, представлялася, що він помічник якогось народного депутата, погрожував неприємностями для правоохоронних органів», – зазначив Олексій Баганець.
Олексій Баганець акцентував на тому, що у прокуратурі готові до того, що у подальшому розслідування цієї кримінальної справи, збиранні доказів, виході на всіх людей, які брали участь у діяльності цієї злочинної групи, буде чинитися тиск. Адже, як видно з матеріалів оперативно-розшукової справи, цим махінаторам вдавалося реалізовувати свою схему впродовж такого терміну часу і залишатися безкарними. «У нас є дані про те, що вони користувалися підкупом службових осіб, представників влади, у тому числі й обласної. Є також інформація про те, що у них були виходи і на працівників прокуратури та суду. І усі ці факти будуть у ході розслідування перевірятися. Але я кажу, що ми готові до того, що все-таки буде на нас чинитися тиск, нас можуть звинувачувати у тому, що ми виконуємо якесь політичне замовлення. Не виключено, що доведеться давати журналістам ще якісь дані про всі перипетії, які будуть проходити із розслідуванням цієї кримінальної справи», – сказав він.
Прокурор області стверджує, що до нього ще ніхто не звертався з проханням посприяти у закритті цієї справи. «Якщо ви мене знаєте, то маєте бути певними, що до мене ніхто не подзвонить з такими проханнями. Натомість, ці люди можуть діяти іншими шляхами – через офіційні запити до народних депутатів, намагання схилити чи повпливати на осіб, яких допитують у справі, щоби ті не давали правдиві покази. Також вони можуть впливати на суд. Але нашим головним обов’язком є довести цю справу до суду і в суді належним чином підтримати державне обвинувачення», – зазначив О.Баганець.
РоздрукуватиКоментарі
PLAY Интересное видео
Новини
21Серпня 2008
zmolo.com
Цікаво, хто ж їх замовив?